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法制周報訊（見習(xí)記者 杜巧巧 通訊員 吳彥濤）5月18日，湖南省公安廳召開“湖南省公安機關(guān)深入推進打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作”新聞發(fā)布會，通報全省公安機關(guān)打擊治理工作成效以及偵破的涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案件。發(fā)布會由省公安廳新聞發(fā)言人、廳政治部宣傳處處長吳冰主持，廳刑偵總隊總隊長敖平洋發(fā)布新聞。

曾斌攝

今年以來，全省公安機關(guān)在公安部和省委、省政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示精神，牢固樹立以人民為中心的思想，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持協(xié)同聯(lián)動、打防結(jié)合、綜合施策，縱深推進打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，取得了階段性成效。一是聚焦偵破打擊，始終保持嚴(yán)打高壓。全省公安機關(guān)突出打擊這一主責(zé)主業(yè)，對“殺豬盤”類、貸款代辦信用卡類、網(wǎng)絡(luò)刷單類等高發(fā)多發(fā)性案件以及非法開辦、販賣銀行卡、電話卡等黑灰產(chǎn)犯罪持續(xù)發(fā)起集群戰(zhàn)役。今年1至4月，全省共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件4699起（含黑灰產(chǎn)），抓獲犯罪嫌疑人7904名。二是聚焦“斷卡”行動，扎實推進行業(yè)治理。省公安廳會同省通管局、人民銀行長沙中心支行、三大通信運營商加強電話卡、銀行卡“兩卡”風(fēng)險排查和源頭治理，前移監(jiān)督關(guān)口。研究制定加強行業(yè)治理懲戒“雙十條”措施，健全完善銀行、通信行業(yè)“一構(gòu)建四緊盯五狠抓”行業(yè)治理懲戒體系。落實常態(tài)化懲戒措施，今年來共懲戒“兩卡”失信人員3457名，整治電話卡、銀行卡違規(guī)開卡網(wǎng)點155個。三是聚焦技術(shù)反制，提升預(yù)警勸阻效能。圍繞電話、短信等維度，強化多維反制，構(gòu)筑攔截防線，累計攔截詐騙電話432.8萬次、詐騙短信2976.1萬條，有力斬斷涉詐信息傳播途徑。加快布建專業(yè)反詐平臺，提升大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)預(yù)警勸阻效能。四是聚焦宣傳防范，營造反詐濃厚氛圍。省公安廳與省委宣傳部聯(lián)合下發(fā)通知，加強全社會反詐宣傳引導(dǎo)工作。省聯(lián)席會議各成員單位通過發(fā)送反詐提醒短信、印發(fā)宣傳手冊、利用新媒體發(fā)布反詐推文和視頻、開展“五進”活動等多種形式開展反詐宣傳。省公安廳制作26集反詐系列短視頻，通過多種渠道向全社會推播。5月份以來，在全省范圍內(nèi)部署開展“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中宣傳月”活動，動員全社會力量共同參與反詐宣傳防范工作。

下一步，全省公安機關(guān)將認真貫徹落實公安部和省委、省政府的決策部署，推進打防并舉、防范為先，堅持綜合施策、多元施治，最大限度擠壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的生存空間，努力構(gòu)建“全警反詐、全社會反詐”新格局，切實維護廣大群眾合法權(quán)益。

典型案例

1、長沙市公安局偵辦的“1.16”專案

2021年1月，長沙市公安局發(fā)現(xiàn)一個以萬某、肖某歐等人為首的為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪跑分洗錢的犯罪團伙，后迅速組建“1.16”專案組，全面開展偵查。1月21日，專案組開展統(tǒng)一抓捕行動，抓獲萬某、肖某歐等主要犯罪嫌疑人67人，刑事拘留46人，教育訓(xùn)誡21人，扣押作案手機75臺、作案銀行卡127張。

2020年7月，萬某在網(wǎng)上結(jié)識一個網(wǎng)名為“步步高升”（在逃）的婁底人，對方自稱做“資金盤”生意，需要大量銀行卡進行洗錢。萬某遂找到肖某歐，讓肖某歐充當(dāng)“卡頭”，收集他人銀行卡并發(fā)展“下線”。經(jīng)查，該犯罪團伙為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙洗錢6000多萬元，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件170起，非法獲利330萬元。

2、永州市江華縣公安局偵辦的李某某涉嫌偷越國（邊）境案

2021年2月，永州市江華縣公安局在對從某國回流重點人員開展審查深挖時發(fā)現(xiàn)一非法偷越國(邊)境案線索。通過近一個月的縝密偵查，在掌握了各項證據(jù)材料及嫌疑人藏匿地點后，專案組民警于3月2日在江華縣碼市鎮(zhèn)成功抓獲袁某、李某芬、朱某潤等3名嫌疑人。經(jīng)審訊查明，2020年9月，袁某、李某芬、朱某潤等3人分別與2名涉嫌在某國實施電信詐騙的男子取得聯(lián)系，獲知出境至某國的非法途徑。2020年9月5日，該3名犯罪嫌疑人在廣州某機場匯合，從廣州某機場飛至云南一機場，在機場搭乘事先聯(lián)系好的一輛面包車，從國(邊)境一條小路非法出境至某國境內(nèi)。目前，袁某等3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。

3、株洲市公安局蘆淞分局偵辦的肖某文等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

2020年12月，株洲市公安局蘆淞分局經(jīng)過縝密偵查，成功偵破肖某文等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，抓獲犯罪嫌疑人56人，刑事拘留53人，現(xiàn)場繳獲大量銀行卡、手機卡以及作案用的轉(zhuǎn)賬手機，成功催毀一條以株洲本地為主包括長沙、郴州等地為菲律賓、緬甸及廣東茂名、福建龍巖等地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供收款賬戶、資金轉(zhuǎn)賬、購買虛擬貨幣洗白資金“一條龍”服務(wù)的犯罪團伙。自2019年12月開始，以肖某文為首的犯罪團伙不斷設(shè)立據(jù)點、聘請人員，成立跑分團隊、購買虛擬貨幣（USTD幣）轉(zhuǎn)給線上，隔離、洗白犯罪資金。該團伙據(jù)點多為租賃房屋、酒店開房，資金流轉(zhuǎn)以銀行卡、支付寶為媒介，利用火幣網(wǎng)平臺。經(jīng)查，肖某文犯罪團伙招募卡主200余人，涉案賬戶500余個，共計獲利100余萬元。專案組針對涉案賬戶進行反查串并案，共發(fā)現(xiàn)涉及全國各類電信詐騙案件100余起，涉及金額上億元。

4、長沙市寧鄉(xiāng)市公安局偵辦的左某等人涉嫌偷渡案

2021年2月中旬，寧鄉(xiāng)市公安局對183名某國回流重點人員開展審查時，根據(jù)資金流、信息流分析，發(fā)現(xiàn)多名某國回流人員居住地相近，系親友或同學(xué)關(guān)系，存在結(jié)伙偷越國邊境的重大嫌疑。經(jīng)過縝密偵查，2月24日，民警成功抓獲左某（女，31歲）、魏某某（女，32歲）、左某某（女，24歲）、左某某（女，23歲）、潘某某（男，25歲）等5名寧鄉(xiāng)籍涉嫌妨害國（邊）境管理違法犯罪的人員。該5名犯罪嫌疑人交代受“高薪”誘惑，2020年9月底結(jié)伙從云南瑞麗坐船偷渡某國后，男性被要求從事電信詐騙，女性被脅迫在KTV賣淫。

作者：杜巧巧 吳彥濤

責(zé)編：李林俊

來源：法制周報